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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年1月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王希全先生、莫宇峰先生及李迎刚先生回避表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　公司审计委员会召开第十届董事会审计委员会2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，关联委员王希全已回避表决。

　　公司独立董事召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，独立董事认为：上述公司2026年度日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

　　经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投ag真人 ag真人平台资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开ag真人 ag真人平台发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份；同时卧龙电驱的控股股东是卧龙控股。

　　卧龙控股、卧龙电驱及其子公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　1、向关联人租赁房产：卧龙控股、卧龙电驱及其子公司拟为公司及子公司提供房屋租赁的关联交易，2026年度预计金额合计600万元，可以降低公司运营成本。

　　2、向关联人出租房产：公司及子公司为卧龙控股、卧龙电驱及其子公司提供房屋租赁的关联交易，系公司控股孙公司南防集团上海尼福电气有限公司（以下简称“尼福电气”）和浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）向卧龙控股、卧龙电驱及其子公司出租部分已建房屋建筑，2026年度预计金额合计1,600万元，有利于提高公司资产利用率，给公司带来一定收益。

　　3、向关联人提供劳务：公司控股子公司为卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司等提供后勤服务、物业管理、酒店商品及劳务等服务，2026年度预计收取提供劳务费用合计2,500万元。

　　4、接受关联人委托代为管理基建项目及零星维修工程：公司拟接受卧龙电驱委托，代为管理卧龙电驱及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程，2026年度预计收取技术咨询费65万元。

　　5、接受关联人劳务等费用：公司及子公司拟接受卧龙控股、卧龙电驱及其子公司提供的劳务等服务，2026年度预计支付劳务等费用合计1,000万元。

　　6、向关联人购买原材料：公司控股子公司龙能电力、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）拟向卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司采购电源及变压器等原材料，2026年度预计采购金额合计1,500万元。

　　7、向关联人销售产品、商品：公司控股子公司龙能电力向卧龙控股、卧龙电驱及其子公司的工厂屋顶光伏电站供电，公司控股子公司卧龙储能拟向卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司销售产品，2026年度预计销售金额6,000万元。

　　上述日常关联交易价格参照市场定价，交易价格公允，公司尚需与卧龙电驱、卧龙控股及其下属子公司签署对应关联交易相关协议。

　　上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。